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7月10日09点29分，客户陈某到贵州银行长顺支行网点办理账户解控业务。柜员在办理业务过程中发现该客户为每日大小额主动排查发现的可疑交易人员。
该客户名下账户已于7月1日被管控。柜员在系统查询交易流水后，向客户提出疑问，但客户眼神闪烁，回避问题后转移话题回答需要在贵州银行办理按揭贷款，需要解控账户，经与客户经理核实并无此情况。随后，贵州银行长顺支行反洗钱联络员立即将客户信息推送至长顺县反诈中心。经核实反馈，客户陈某在他行的银行卡近期也同样已经涉案。
经多次分析排查，客户账户交易与客户身份、职业背景不相符，且交易时间异常，资金快进快出。资金进账后均立即分多笔呈现千元整数金额通过手机银行转出，没有填写交易用途，出账金额均不超过5000元。
结合以上信息，贵州银行长顺支行反洗钱联络员立即拨打“110”报警电话，柜员以查询信息为借口拖延客户等待时间。09点45分两名民警到达网点，支行保安人员以及大堂经理立即疏散厅堂客户，柜员同时将客户交易流水以及可疑交易报告打印交给民警，民警将嫌疑人带回警局。
通讯员：王莹莹
编辑：金星
编审：王子茜
审签：雷晓明
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